Хорошая Страховая Компания
бесплатный звонок по России 8-800-555-83-00
Позвонить по skype
Частным клиентам

Корпоративным клиентам

24 июня состоялось общее собрание акционеров СГ «ХОСКА»

Акционеры подвели итоги деятельности компании в 2014 году, утвердили Годовой отчет и Финансовую/бухгалтерскую отчетность Общества. Определили порядок распределения дивидендов. Решено дивиденды направить в резервный фонд Общества.

Принято решение об изменении численного состава совета директоров. Решено увеличить состав СД до 7-ми человек. Путем кумулятивного голосования в новый состав совета директоров избраны:

  • Аксенова Анна Олеговна,
  • Баранов Олег Григорьевич,
  • Гончаров Анатолий Александрович,
  • Дусенко Роман Владимирович,
  • Медведева Татьяна Арнольдовна,
  • Фролова Инна Николаевна,
  • Ширяев Вадим Васильевич.
Решением Общего собрания акционеров принято решение об избрании нового состава ревизионной комиссии. В члены Ревизионной комиссии избрали следующих лиц:
  • Баловнев Олег Владимирович,
  • Лопатникова Александра Николаевна,
  • Тринцукова Татьяна Павловна.

Принято решение об утверждении специализированных аудиторских компаний, которые в 2015 году будут осуществлять аудиторское сопровождение финансовой деятельности Общества.

Для целей составления аудиторских заключений по «РСБУ» в 2015 г. решили утвердить аудитором - Общество с ограниченной ответственностью "ДальАудитКонсультант".

Для целей составления аудиторских заключений по «МСФО» в 2015 г. решили утвердить аудитором - Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Информаудитсервис".

Акционерами рассмотрен вопрос об изменении наименования Открытого акционерного общества «Страховая группа «ХОСКА» (ОАО СГ «ХОСКА») на Публичное акционерное общество «Страховая группа «ХОСКА» (ПАО СГ «ХОСКА»), в связи с приведением в соответствие с поправками от 01.09.2014 г. Гражданского кодекса РФ. Принято решения, изменить название и после государственной регистрации изменений, внесенных в Устав Общества именоваться - Публичное акционерное общество «Страховая группа «ХОСКА», сокращенно – ПАО СГ «ХОСКА».

В связи с утверждением Центральным Банком РФ 19.06.2015 года Отчета о дополнительной эмиссии ценных бумаг общества, акционерами рассмотрен вопрос и принято решение установить размер уставного капитала Общества в сумме 197 820 000 (Сто девяносто семь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей, разделенный на 1 130 400 (один миллион сто тридцать тысяч четыреста) штук обыкновенных акций.

Все вопросы повестки дня обсуждены и рассмотрены акционерами. По результатам голосования приняты практические и обоснованные решения. Регистратором – ООО «Реестр-РН», осуществлявшим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО СГ «ХОСКА», сделан вывод о наличии кворум а по всем вопросам повестки и собрание, в целом, признано состоявшимся.